Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad de fecha tres de mayo de dos mil veintidós...
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en Valencia, calle Profesor Ángel Lacalle 23, el día 3 de junio de 2.022 a las 09:30 horas, en primera y única convocatoria; de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.
De conformidad con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en el punto QUINTO, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria los comprendidos en el siguiente orden del día:
Primero.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021.
Segundo.- Aplicación de los Resultados.
Tercero.- Estudio y aprobación del nombramiento de Auditor y Auditor suplente, para auditar las cuentas de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Cuarto.- Aprobación de la Gestión Social.
Quinto.- Reelección como consejeros, por plazo de CINCO AÑOS, a las mismas personas que venían desempeñando dicho cargo, esto es:
Presidente: Don Enrique Almendros Catalá.
Secretario: Don Francisco Almendros Catalá.
Vocal: Doña María Dolores Almendros Catalá.
Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, en los términos previstos legalmente.
En Valencia a 18 de junio de 2022.
El Secretario del Consejo de Administración